安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國商業銀行法》等法律、法規以及《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司章程》等規定，決定召開安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度股東大會?，F將會議的有關事項通知如下。

一、會議基本情況

（一）會議時間：2021年4月23日上午9：00，會期半天

（二）會議地點：黟縣農商銀行附樓三樓會議室

（三）參會人員：

1.全體股東。

2.自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東有效身份證件復印件、股東授權委托書、股權憑證。  

3.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、股權憑證。

4.本行聘請的律師等相關人員。

二、會議審議事項

（一）年度會議階段

1.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度董事會工作報告》的議案；

2.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度監事會工作報告》;

3.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度財務決算和2021年財務預算方案》的議案；

4.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度利潤分配方案》的議案；

5.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度信息披露報告》的議案；

6.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度會計師事務所年報審計報告》的議案

7.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司關于2020年度董事、監事和高級管理人員履職情況評價報告》的議案；

8.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度關聯交易情況的報告》的議案；

9.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2021年度業務經營管理工作指導意見》的議案；

10.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度監事會對董事會和高級管理層流動性風險管理工作履職情況評價報告》的議案；

11.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度案件風險防控履職情況督查報告》的議案；

12.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司關于聘請黃山通誠會計師事務所（普通合伙）》的議案；

13.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度發展戰略評估報告》的議案；

14.審議《關于安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司獨立董事、外部董（監）事報酬》的議案。

（二）換屆選舉階段

1.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度股東大會表決辦法》的議案；

2審議《關于安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司董事會換屆選舉的議案》的議案；

3.審議《關于安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司監事會換屆選舉的議案》的議案；

4.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年度股東大會唱票人、計票人、監票人名單》的議案;

5.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司關于第三屆董事會董事、監事會外部監事候選人情況的議案》的議案；

6.選舉產生安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會董事和第三屆監事會外部監事。

三、會務聯系方式

聯 系 人：王鉅濤

聯系電話：0559-5522136、13955960981

聯系地址：安徽省黃山市黟縣碧陽鎮漁亭路1號

郵    編：245500

附件：1.授權委托書（自然人股東）；

2.授權委托書（法人股東）

 2021年4月1日