安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司股東：

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律、法規以及《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司章程》等規定，決定召開安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度股東大會?，F將會議的有關事項通知如下。

一、會議基本情況

（一）會議時間：2020年4月29日上午9：00，會期半天。具體時間將隨疫情形勢變化而定。

（二）會議地點：黟縣農商銀行附樓三樓會議室

（三）參會人員：

1.全體股東。

2.自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東有效身份證件復印件、股東授權委托書、股權憑證。

3.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、股權憑證。

4.本行聘請的律師等相關人員。

二、會議審議事項

（一）臨時會議階段

1.審議《關于蔡昌海辭去二屆董事會董事職務的議案》；

2.審議《關于增選邱暢殷為二屆董事會董事的議案》。

（二）正式會議階段

1.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度董事會工作報告》;

2.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度監事會工作報告》;

3.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度財務決算和2020年財務預算方案（草案）》;

4.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度利潤分配方案》;

5.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度信息披露報告》的議案；

6.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度會計師事務所年報審計報告》的議案；

7.審議《關于安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度董事、監事和高級管理人員履職情況評價報告》;

8.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度關聯交易情況的報告》；

9.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2020年業務經營管理工作指導意見》;

10.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司監事會對董事會和高級管理層在流動性風險管理中履職情況的監督評價報告》；

11.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度案防履職情況督查報告》；

12.審議《關于修訂安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法》；

13.審議《關于修訂安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則》《關于修訂安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則》《關于修訂安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則》等議案；

14.審議《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年度發展戰略評估報告》（草案）。

三、會務聯系方式

聯系人：王鉅濤

聯系電話：0559-5522136、13955960981

聯系地址：安徽省黃山市黟縣碧陽鎮漁亭路1號

郵 編：245500

附件：1.授權委托書（自然人股東）

     2.授權委托書（法人股東）

                                   2020年4月7日