安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規以及《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司章程》等規定，決定召開安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2019年臨時股東大會?，F將會議的有關事項通知如下。

一、會議基本情況

（一）會議時間：2019年7月31日上午9：30，會期半天

（二）會議地點：黟縣農商銀行附樓三樓會議室

（三）參會人員：

1.全體股東。

2.自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東有效身份證件復印件、股東授權委托書、股權憑證。  

3.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、股權憑證。

4.本行聘請的律師等相關人員。

二、會議審議事項

1.審議《2019年臨時股東大會總監票人、唱票人、計票人、監票人建議名單的提案》；

2.審議《關于方建平、邢萬意辭去本行監事職務的議案》；

3.審議《關于補選葉碧文、方國文為黟縣農商銀行二屆監事會非職工監事的議案》。

三、會務聯系方式

聯 系 人：王鉅濤

聯系電話：0559-5522136、13955960981

聯系地址：黟縣碧陽鎮漁亭路1號

郵    編：245500

                         2019年7月10日