安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司各位股東：

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律、法規以及《安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司章程》等規定，決定召開安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司2018年度股東大會?，F將會議的有關事項通知如下。

一、會議基本情況

（一）會議時間：2019年2月23日上午9：00，會期半天

（二）會議地點：黟縣農商銀行附樓三樓會議室

（三）參會人員：

1.全體股東。

2.自然人股東親自出席會議的，應出示本人有效身份證件、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東有效身份證件復印件、股東授權委托書、股權憑證。  

3.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人有效身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書、股權憑證。

4.本行聘請的律師等相關人員。

二、會議審議事項

（一）臨時會議階段

1.審議《關于陳天亮、鄭蓮娥辭去二屆董事會董事職務的議案》；

2.審議《關于補選劉晟、馬紹排為二屆董事會董事的議案》。

（二）正式會議階段

1.審議《黟縣農商銀行2018年度董事會工作報告》;

2.審議《黟縣農商銀行2018年度監事會工作報告》;

3.審議《黟縣農商銀行2018年度財務決算和2019年財務預算方案（草案）》;

4.審議《黟縣農商銀行2018年度利潤分配方案》;

5.審議《關于監事會對董事、監事和高級管理人員2018年度履職情況評價報告》;

6.審議《2018年度關聯交易情況的報告》、《關于2019年度內部人及股東關聯方授信限額的議案》；

7.審議《黟縣農商銀行2019年業務經營管理工作指導意見》；

8.審議《黟縣農商銀行最近三年（2016-2018）發展戰略年度評估報告》的議案；

9.審議《黟縣農商銀行未來三年（2019-2021）戰略發展規劃》、《黟縣農商銀行未來三年（2019-2021）資本補充規劃》、《黟縣農商銀行未來三年（2019-2021）撥備補充規劃》、《黟縣農商銀行服務鄉村振興戰略規劃(2018-2022年)》的議案；

10.審議《關于修訂<安徽黟縣農村商業銀行股份有限公司章程>相關條款》的議案；

11.審議《關于聘請黃山通誠會計師事務所（普通合伙）的議案》的議案；

12.審議《關于外部股東監事報酬的議案》的議案。

三、會務聯系方式

聯 系 人：王鉅濤

聯系電話：0559-5522136、13955960981

聯系地址：黟縣碧陽鎮漁亭路1號

郵    編：245500

附件：授權委托書

                        2019年2月2日